BAE’nin Kara para aklama ile mücadeledeki çabalarına uluslararası övgü
BAE, bölgesel ve uluslararası ekonomik, bankacılık, yasal, güvenlik ve farkındalık alanlarında, yerel ve uluslararası düzeyde, Kara para aklanmasının önlenmesine yönelik önemli çabalar gerçekleştirdi.
Kıtalararası bir suç olan Kara para aklama ile mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri'nin çabaları dünya çapında saygın finansal kuruluşlar tarafından takdir ve övgü topladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklama ile mücadeledeki önemli çabalarına artan uluslararası güvenin bir yansıması olarak, Mali Eylem Grubu (FATF) gibi bölgesel bir kuruluş olan Asya ve Pasifik Mali Eylem Grubu (APG) tarafından gözlemci statüsü verildi. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu grup içinde gözlemci statüsüne sahip olan ilk Arap ülkesi olmasını sağladı.
BAE ayrıca, yaklaşık bir ay önce, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Finansal Eylem Görev Gücü (MENAFATF) tarafından kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele çabalarını takdir edildi.
Geçtiğimiz Şubat ayında Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede uluslararası standartları benimsemesindeki yüksek düzeydeki politik taahhüdü ve güçlü ilerlemesini takdir etmişti.
ULUSLARARASI SAYGIN KURULUŞLAR
Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası saygın kuruluşlar tarafından takdir edilen önemli başarılar elde etti, en dikkat çekici olanı, mali suçlarla mücadelede dünya çapında el koyma ve tutuklama işlemleri açısından beşinci sırada yer almasıdır.
Ayrıca uluslararası işbirliği alanında, Birleşik Arap Emirlikleri Adalet Bakanlığı'nın rehberlikleri doğrultusunda, uluslararası adli işbirliği konusunda 44 karşılıklı yardım anlaşması imzalamayı başardı ve şu anda daha fazla anlaşma üzerinde çalışmaktadır.
Kara para aklamayla mücadeleye ilişkin mevzuat açısından, Birleşik Arap Emirlikleri önemli değişiklikler düzenleyerek geçen yıl kabine kararı 111'in sanal varlıkların ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının düzenlenmesine ilişkin olarak kabul edildi.
Bu karar, ülkedeki sanal varlık sektörüne yasal bir çerçeve sunarak ilgili tarafların haklarını ve yükümlülüklerini, söz konusu sektörün düzenleyici temelini belirler. Bununla birlikte ülkedeki sanal varlık sektörünün Federal Kanun Kararnamesi No. (20) sayılı "kara para aklama ve Terörizm Finansmanı ile Mücadele" hükümlerine uymasını sağlar.
Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, kara para aklamayla mücadele ve terörizm finansmanı konusunda ardışık rehberlikler yayınlamaya devam etmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali sistemini yasa dışı faaliyetlerden korumanın yanı sıra, kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele sisteminin etkinliğini artırmak için çabalarını sürdürüyor.
Söz konusu bu çabalar, dünya çapında saygın bir itibara sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin lider konumunu güçlendirmekte ve aynı zamanda küresel mali Sistem’in istikrarını ve güvenliğini korumaktadır.
BÖLGESEL LİDERLİK
Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası mali suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini artırmak için devam eden çabaları kapsamında, bu hafta BAE’li bir heyeti, Asya ve Pasifik Mali Eylem Grubu (APG) genel toplantısına gözlemci olarak katıldı. Bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, grubun içinde gözlemci olarak yer alan ilk Arap ülkesi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Ahmed Ali Al Sayegh, Asya ve Pasifik Mali Eylem Grubu genel toplantısının Birleşik Arap Emirlikleri'ne gözlemci statüsü vermesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Al Sayegh, bölgelerarası kuruluşların "FATF" gibi bölgesel etkinliklerinde gözlemci statüsünün verildiğini ve mali suçlarla mücadelede aktif ve işbirlikçi bir yaklaşım benimseyen ülkelere verildiğini ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin genel toplantıda başkanlık görevini Hamed Al Zaabi, kara para aklama ve Terörizm Finansmanı İcra Bürosu Genel Müdürü yürütüyor. Heyette ayrıca, Mali İstihbarat Birimi ve ülkedeki diğer hükümet kurumlarının temsilcileri yer alıyor.
Al Zaabi, Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin sınır ötesi riskleri daha iyi anlama ve yükselen tehdit modelleri hakkında bilgi paylaşımını sürdüreceğini belirtti.
"APG, FATF gibi küresel ölçekte en büyük bölgesel kuruluştur ve sınırlar ötesi işbirliği ve bilgi paylaşımı için benzersiz bir forum sunar" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklama ve Terörizm Finansmanı İcra Bürosu liderliğindeki heyet, geçtiğimiz ay Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da gerçekleştirilen Asya-Avrupa kara para aklama ve Terörizm Finansmanı Grubu'nun (EAG) 38. genel toplantısına katıldı.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİMESİ
Birleşik Arap Emirlikleri, para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele etme konusunda uluslararası işbirliğini güçlendirmenin, bugün uluslararası toplumun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri, bu alandaki önemli uluslararası etkinliklere sadece katılmakla kalmayıp aynı zamanda onları ev sahipliği yapmakta ve desteklemektedir.
Bir hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'de Mali İstihbarat Birimleri Grubu "Egmont"un 29. yıllık toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantıya ülkedeki üst düzey yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve dünya genelinde para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadeleyle ilgilenen çeşitli kuruluşlardan 500'den fazla katılımcı katılmıştır.
Egmont Grubu'nun yıllık toplantısı, uluslararası işbirliğini ve para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede finansal bilgi paylaşımını güçlendirmek için önemli bir etkinlik olarak kabul edilmektedir.
Geçen ay, Birleşik Arap Emirlikleri Adalet Bakanlığı, para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede merkezi otoritelerin rolüne ilişkin ilk konferansı düzenlemiştir. Abu Dabi'deki bakanlık binasında 3 gün boyunca gerçekleşmiş olan bu konferansa, olup 31 ülkenin para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede uzman merkezi otoritelerinin temsilcileri katıldı.
Uluslararası Övgüler
Bu çabalara verilen yanıt olarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Grubu (MENAFATF), Birleşik Arap Emirlikleri'nin para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelesindeki çabalarını takdir ederek Mayıs ayındaki toplantısının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin değerlendirmesini yükseltmiştir.
MENAFATF ekibi, ülkenin geçmiş dönemde aldığı olumlu önlemlere yanıt olarak, 1, 19 ve 29 numaralı tavsiyelerin taahhüdünü "tam anlamıyla yerine getirilmiş" veya "büyük ölçüde yerine getirilmiş" olarak yükseltmiştir.
Birinci tavsiyenin yükseltilmesi, ülkenin risk tabanlı yaklaşımı uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi yansıtmakta olup ülkenin risk tabanlı yaklaşımı uygulama konusundaki ikinci ulusal risk değerlendirmesini tamamlama konusundaki çalışmalarını da içermektedir. Bu tavsiye, üye ülkelerin kendi para aklama ve terörizm finansmanı risklerini belirleme, değerlendirme ve anlama yükümlülüğüne sahiptir ve etkili bir şekilde riski azaltmak için gerekli önlemleri almayı gerektirmektedir.
19 numaralı tavsiye, finansal kurumların yüksek riskli ülkelerle olan iş ilişkileri ve işlemlerinde zorunlu bir şekilde uygulamaları gereken güçlendirilmiş önlemelerle ilgilidir ve finansal eylem grubu tarafından talep edilmektedir. Ülkelerden, finansal eylem grubunun bunu gerektirdiği durumlarda uygun önlemleri uygulama yeteneklerine sahip olmaları beklenmektedir.
29 numaralı tavsiye, ülkelerin para aklama, ilgili suçlar ve terörizm finansmanıyla ilgili şüpheli işlemler ve diğer bilgileri almak ve analiz etmek için bağımsız bir mali istihbarat birimi kurmalarını gerektirmekte ve analiz sonuçlarını ilgili mercilere yönlendirmektedir.
Bu yükseltmeyle birlikte, ülke 40 tavsiyenin 39'unu "tam anlamıyla yerine getirilmiş" olarak geçmiş, bu da ülkenin uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları kullanma konusundaki yüksek taahhüdünü yansıtmaktadır.
Ayrıca, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) 24 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu alandaki yüksek düzeyde taahhüdünü ve gösterdiği güçlü ilerlemeyi onaylamıştır.
Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede benimsenen uluslararası standartları uygulamada benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydetmişlerdir. BAE, hükümet düzeyindeki koordinasyonu iyileştirmeyi, uluslararası işbirliğini genişletmeyi ve suçluları kovuşturmayı içeren bir yaklaşımı benimsemektedir.
BAE Merkez Bankası: Sürekli Rehberlik Sağlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başta BAE Merkez Bankası olmak üzere ülkedeki ilgili kurumların çabaları sayesinde benzersiz bir ilerleme kaydetti.
Merkez Bankası, en son çabaları kapsamında, ülkede lisanslı finansal kuruluşlara yönelik, kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusunda yeni rehberlikler sunmuştur. Bu rehberlikler, finansal kuruluşların para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede yasal taahhütlerini anlamalarına ve etkili bir şekilde uygulamalarına katkıda bulunmakta, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarını gözetmelerini teşvik etmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, denetim ve gözetim görevleri aracılığıyla, ülkede faaliyet gösteren tüm finansal kurumların, sahiplerinin ve çalışanlarının ülkenin geçerli yasalarına, Merkez Bankası tarafından kabul edilen düzenlemelere ve standartlara uyumunu sağlamaktadır. Bu amaçla, kurumların işlerinin şeffaflığını, dürüstlüğünü ve devletin mali sistemini korumayı hedeflemektedir.
