BAE, kara para aklama suçlarıyla mücadelede model ülke
BAE Kara Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele İcra Ofisi, mali suçlarla mücadeleye ilişkin bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
RUSI Enstitüsü'ne bağlı Finansal Bilgi Değişim Programının Geleceği ile ortaklaşa düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ayrıca kamu-özel sektör ortaklıkları görüşüldü.
BAE'deki kamu ve özel sektör ile BAE Finansal Bilgi Birimi arasındaki ortaklık alt komitesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla, Avrupa ve Asya'da ortak ülkeleri Kamu-Özel Ortaklık Komitelerinden yetkililer, mali suçlarla mücadeleye yönelik iş birliği girişimleri hakkında online sunumlar yaptı.
Yuvarlak masa toplantısına BAE merkezli finansal kurumların yanı sıra, yerleşik, belirlenmiş finansal olmayan işletmeler ve meslek temsilcisi 30'dan fazla uyum ve risk uzmanı katıldı.
Katılımcılar, kamu-özel ortaklıkların geliştirilmesinde elde edilen fikirlerin, deneyimlerin ve derslerin paylaşılmasına yönelik en iyi uygulamalar da dahil olmak üzere değişık konuları ele aldı.
Ayrıca suçla mücadelede ulusal çabaların Kamu-Özel Ortaklığı Komitesini en iyi şekilde geliştirme ve zenginleştirme planlarının nasıl desteklenebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundular.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Kamu-Özel Ortaklığı Alt Komitesi Başkanı ve İcra Dairesi İletişim ve Stratejik Ortaklıklar Departmanı Direktörü Muhammed Şaloh, BAE Kamu-Özel Ortaklığı Alt Komitesinin mali suçlarla mücadeleye yönelik ulusal stratejinin önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.
Şaloh: "Özel sektör, yetkililerin suç modellerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmada ve mali suçları tespit edip durdurmada kilit bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.
Şaloh: "Mali suçları izleme ve durdurma alanındaki etkinliği artırmak amacıyla BAE, Kamu ve Özel Sektör Ortaklıklar Özel Komitesi aracılığıyla stratejik ve taktik bilgi akışını kolaylaştıracak yasalar hazırlıyor. Bu yuvarlak masa toplantısında RUSI Enstitüsü'nün Finansal Bilgi Değişim Geleceği Programı ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Birleşik Krallık'taki Finansal Bilgi Değişim Geleceği Programının Direktörü Nick Maxwell, BAE'nin kamu ve özel sektör arasındaki işbirlikçi rolü desteklemek için politikaları güçlendirmeye kararlı olduğunu söyleyerek en iyi uygulamaları paylaşmanın önemini vurguladı.
Nick Maxwell: "Bu yuvarlak masa toplantısı, bu alandaki uluslararası uygulamalardan derslerin çıkarılmasına yardımcı olmak için mali suçlarla mücadele için işbirlikçi girişimler geliştiren ülkelerin deneyim ve fikirlerinin paylaşılması için eşsiz bir fırsattı" dedi.
Yuvarlak masa toplantısının ardından İcra Ofisi, 2023'ün sonunda bir etkinlik düzenlemeye yönelik Finansal Bilgi Değişim Geleceği Programı ile uzlaşma sağladı.
