BAE, kara parayla mücadelede dünyanın ilk beş ülkesi arasında
BAE, uluslararası alanda aranan iki kişinin yakalanmasında etkin rol oynayarak, her türlü mali suç ve kara para aklamayla mücadelede yeni bir başarıya imza attı.
BAE İçişleri Bakanlığı dün, dünya çapında aranan iki kişinin uluslararası bir operasyonla yakalandığını duyurdu.
Başbakan Yardımcısı ve BAE İçişleri Bakanı Korgeneral Şeyh Saif bin Zayed Al Nahyan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyon, BAE ve Interpol’ün ortaklaşa yürüttüğü 9 aylık bir çalışmanın ardından gerçekleşti. Yapılan operasyon sonucu insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından aranan iki kişiyi yakaladık.” dedi.
BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için attığı önemli adımlar ve güçlü mevzuat, uluslararası standartlarla uyumluluk arz ediyor. Bu durum, BAE’yi kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede ideal bir uluslararası model haline getiriyor.
BAE'de Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi Genel Müdürü Hamed Al Zaabi, Aralık 2022'nin başlarında İngilizce olarak "Arabian Business" dergisinde yayımlanan makalesinde, BAE’nin mali suçlarla mücadeledeki başarılarına, devam eden çabalarına ve büyük ilerlemelerine yer verdi.
Al Zaabi, BAE'nin sadece birkaç yıl içinde, mali suçlarla mücadelede büyük ilerleme kaydettiğine dikkat çekti. Devamında, bu başarının bir sonucu olarak BAE’nin, Global Alliance to Combat Financial Crime tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 80 basamak atlayarak, mali suçlarla mücadelede dünyanın ilk beş ülkesinden biri haline geldiğine vurgu yaptı.
Haksız kazanç peşinde koşanlara karşı mücadelenin devam edeceğini söyleyen Al Zaabi, BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki bu başarısının, BAE’nin yasadışı finansmanla mücadele ve küresel finansal sistemin bütünlüğünü koruma adına geliştirdiği net politikalardan kaynaklandığı açıklamasına bulundu.
BAE, şeffaflık düzeyini yükselterek ve mali suçlarla mücadelede ulusal koordinasyon ile bölgesel ve uluslararası iş birliğine dayalı bir yaklaşım uygulayarak, mali suçlarla mücadeleye büyük önem veriyor.
2021 yılının Şubat ayında kurulan Kara Para Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele İcra Dairesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik ulusal gündem stratejisini uygulayan koordinasyon organını oluşturuyor. Bu kurum, BAE'nin kara para aklama suçlarıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ek olarak silahların yayılmasını önleme alanında küresel konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
İthalat ve İhracat Kontrolüne Tabi Mallar Komitesi İcra Ofisi ise, BAE'de hükümet ve özel sektördeki paydaşlarla koordinasyonlu olarak, hedeflenen mali yaptırımları uygulama mekanizmalarını yerel otorite şeklinde yöneterek, bu projeye öncülük ediyor.
Kara para aklama ve terörün finansmanı operasyonlarıyla mücadeleye ilişkin yayınlanan veriler, BAE'nin mali suçlarla mücadelede büyük ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Geçen Mart ayında, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi, 2021 yılı boyunca kara para aklama ve terörle mücadele operasyonlarının toplam değerinin yaklaşık 3.848 milyar dirhem (1.048 milyar dolar) olduğunu açıkladı.
