BAE, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele taahhüdünü yineledi
BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik ulusal stratejiyi denetlemek üzere Yüksek Komite toplantısına başkanlık etti.
Komitenin on yedinci toplantısında, BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için ulusal sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam etme taahhüdü yinelendi.
Ayrıca ulusal strateji çalışmalarında yaşanan gelişmeler, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) eylem planının gereklilikleri ve Mali Eylem Görev Gücü İzleme Grubu ile 12 Ocak 2023 tarihinde yapılan toplantının sonuçları da gözden geçirildi.
Üst kurul toplantısında, kara para aklama ve terörün finansmanı suçları ve riskleriyle sürdürülebilir bir şekilde mücadele etmek için sistemin etkinliğinin sağlanması adına tüm tarafların ve ekiplerinin çalışmalarını sürdürmesinin önemi de vurgulandı.
Toplantıda, Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele İcra Dairesi Başkanlığı, uluslararası işbirliği, finans sektörlerinin gözetimi, iş sektörleri ve belirlenmiş mali olmayan meslekler dahil olmak üzere eylem planında kaydedilen ilerleme hakkında bir sunum yaptı.
Sunumda ayrıca, risk bazlı kontrol süreçlerinde etkinliğin devam ettirilmesi ve ihlal eden şirketlere karşı önlem alınmasına devam edildiğine yer verildi. Uluslararası işbirliği taleplerinin ele alınması ile düzenleyici otoritelerdeki insan kaynaklarının artırılması konularında kaydedilen ilerleme de gözden geçirildi.
Soruşturmalarda mali bilgilerin kullanımındaki gelişmenin yanı sıra, Mali Bilgiler Birimi kaynaklarının artması da ele alındı.
BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri toplantı sırasında, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik ulusal stratejinin gerekliliklerini ve operasyonel planları uygulamak için bir denetim organı olarak bakanlığının gösterdiği çabaları değerlendirdi.
Bakan, serbest bölgeler de dahil olmak üzere ülkedeki özel sektör ve şirket kayıt memurları için bilinçlendirme ve eğitim atölyeleri düzenlemenin yanı sıra iş kadroları sağlamaya ve teknik sistemler oluşturmaya odaklanıldığını belirtti.
Al Marri, BAE Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2022 yılında özel sektörden 13.026 katılımcıyla 22'den fazla çalıştayın yanı sıra alt komite aracılığıyla sicil memurları ile 27 toplantı düzenlendiğini belirtti. Toplantılarla, yararlanıcı verilerinin düzenlenmesi ve kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede entegre bir ulusal sistemin uygulanmasına ilişkin gereklilikleri yerine getirmek için farkındalık planlarının uygulanmasının amaçlandığını belirtti.
Bin Touq Al Marri, Bakanlığın, BAE'deki iş ortamı için güvenli ve dostane bir ekonomik ortam sağlama amacıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele gerekliliklerini etkili ve caydırıcı bir şekilde uygulamaya devam edeceğini doğruladı.
Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele İcra Dairesi ise, düzenlenen uluslararası işbirliği taleplerinin istikrarlı bir artış gösterdiğini,200’den fazla bu yönde talep aldıklarını ve denetim makamlarının teftişlere devam ettiğini bildirdi. Yılda, masa başı teftişlere ek olarak, ihlallerin değerinin yaklaşık 75 milyon dirhemi bulduğu ifade edildi.
BAE’de yaklaşık 3.000 şirkete ceza verilirken, kara para aklama suçlarına yönelik yaklaşık 270 soruşturma başlatıldı. 3 milyar dirhemden fazla yasadışı gelire el konuldu.
Toplantıda ayrıca, Mali Eylem Görev Gücü'nün gerekli tüm prosedürleri içeren bir sonraki aşamasının çalışma planı da onaylandı.
