Yeni başarılara imza atıldı: BAE, FATF gri listesinden çıkmaya hazırlanıyor
BAE, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'gri listesinden' çıkma yolunda ilerliyor. Bu, BAE'nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadeledeki kararlı çabalarının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor.
BÜYÜK İLERLEME VE MALİ ŞEFFAFLIK
Bloomberg News'in dün yayınladığı rapora göre, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü'nden değerlendiriciler geçen ay bir saha ziyareti gerçekleştirdi.
Daha sonraki yorumlar, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) BAE'yi gri listeden çıkarmak için bir plan geliştirdiğini gösterdi.
BAE, kara para aklamayla mücadele ve mali şeffaflık standartlarına uymayan finansal kuruluşlara ceza uygulama konusunda önemli ilerlemeler kaydetti.
Bloomberg kaynaklarına göre BAE'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün Paris'teki genel toplantısının son günü olan 23 Şubat'ta gri listeden çıkarılması bekleniyor.
Gri listeden çıkmak için FATF üyelerinin büyük çoğunluğunun, BAE'nin değerlendirme döneminin başlangıcından bu yana yeterli ilerleme kaydettiğini oylaması gerekiyor. Grubun 40'ı aşkın üyesi var.
BAE'li bir yetkili, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri, yasadışı finansmanla mücadele etmeye ve uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak ulusal sistemlerinin etkinliğini artırmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.
AZİMLİ ÇABALARIN ARDINDA OLAĞANÜSTÜ REKABET BAŞARILARI
Grup, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında ulusal çabalar çerçevesinde uygulanan reformların BAE tarafından nasıl yürütüldüğünü ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz Kasım ayında Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisi Denetleme Yüksek Komitesi'nin yirminci toplantısına başkanlık yaparken, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan açıklamanın, BAE'nin eylem planını büyük ölçüde başarıyla tamamladığına dair memnuniyetle karşılandığını belirtti.
BAE, Ocak-Ekim 2023 döneminde kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı cezalarını yaklaşık 250 milyon dirhem (68 milyon $) tutarında uygulayarak, bir önceki yıla göre üç katından fazla bir artış gerçekleştirdi.
Yalnızca Ekonomi Bakanlığı, Ocak-Ekim 2023 arasında 3.173 denetim gerçekleştirdi ve 284 işletmeye 91,5 milyon dirhem tutarında para cezası uyguladı.
Geçtiğimiz 2023 yılına ilişkin ayrıntılı bir inceleme, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sisteminin, bir yıl boyunca uygulanan özenli çalışma sayesinde daha dinamik ve etkili olduğunu gösterdi.
Elde edilen başarılar, BAE'nin ulusal stratejide belirlenen hedeflere istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Ana ölçütler, yüksek düzeyde performans ve uluslararası standartlara bağlılıkla uyum içerisinde olduğunu vurguluyor. 2023 yılı sonu incelemesinde, BAE'nin uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduğu ve çok taraflı kuruluşlara üyelik sürecinde bulunduğunu da yansıtıyor.
BAE, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek amacıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ulusal sistem oluşturmak için çaba harcıyor. Bu çaba, ortaya çıkan risklere karşı gerekli yeteneklere sahip olma amacını taşıyor. Ayrıca, özel sektörle yapılan çalışmaların önemli bir rol oynamaya devam etmesi hedefleniyor.
BAE'deki Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ortaklık Forumu gibi ulusal strateji üyeleri, artık 50'den fazla kuruluşu bünyesinde barındırıyor.
2023 yılı sonuna kadar İcra Ofisi, yeni karşılıklı hukuki yardım anlaşmaları imzalayarak toplam sayısını 45'e çıkaracak ve 20'den fazla ülke ve destinasyona kıtalararası ikili ziyaretler gerçekleştirerek uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi taahhüt ediyor. Ayrıca, BAE, Ocak-Ekim ayları arasındaki dönemde 2023 yılının ilk on ayında terörün finansmanı, kara para aklama ve öncül suçlara ilişkin soruşturmaların kolaylaştırılması amacıyla 200'e yakın adli yardım talebini karşıladı.
BAE, 2024 yılında Asya-Pasifik Grubu'nun yıllık toplantısına ve 22-27 Eylül 2024 tarihleri arasında BAE Sarayı'nda düzenlenecek Teknik Yardım ve Eğitim Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde gerçekleşecek.
Asya-Pasifik Grubu, Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) benzer en büyük bölgesel organizasyon olup, yıllık toplantıya 40'tan fazla ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan 400'den fazla yetkili ve uzmanın katılması bekleniyor.
Toplantı, kara para aklama suçları ve riskleri ile ilgili küresel sorunların ele alındığı, terörün finansmanı ve bu konuda öne çıkan gelişmelerin tartışıldığı bir platform olacak.
