Irak: Kara para aklamayla mücadelede kararlıyız
Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib Muhif, ülkesinin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik tüm uluslararası yasalara ve talimatlara bağlılığını vurguladı.
Pazar günü Muhif, ABD Terörizm ve Mali Suçlardan Sorumlu Hazine Müsteşar Yardımcısı Jesse Baker ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Taraflar, iki kurum arasındaki ikili iş birliğini, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası standartların uygulanmasını ve Irak Merkez Bankası'nın bu konulara bağlılığını ele aldı.
İki taraf ayrıca, finansal kapsayıcılığı artırma ve bankacılık sektöründe küresel gelişmelere paralel hareket etme çabalarını görüştü.
Muhif, "Irak Merkez Bankası, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda tüm uluslararası yasa ve talimatlara bağlıdır. Bu tutum, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporunda, Irak'ın gelişmiş takip modundan düzenli takibe geçirilmesinde ve Avrupa Birliği'nin yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarılmasında büyük rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.
Irak'tan yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine heyeti, en son sistemleri kullanarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele eden Irak Merkez Bankası'nın, aldığı önlemlere övgüde bulundu.
Irak, 2007 yılında Irak Merkez Bankası bünyesinde, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi'ni kurdu.
Ofis, 2015 tarihli Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanunu'nun tam bağımsız olarak çıkarılmasının ardından 2015 yılında yeniden yapılandırıldı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dün, iki hafta içinde geri alınması beklenen 1 trilyon 681 milyar 270 milyon Irak dinarın, 182 milyar 700 milyonluk kısmının geri alındığını duyurdu.
Irak'ta geçtiğimiz aylarda beş Iraklı şirket tarafından Rafidain Bank'a yatırılan 3,7 trilyon Irak dinarı (2,5 milyar dolar) tutarındaki vergi fonlarının zimmete geçirdiği haberi patlak vermişti.
