12 ilde dev Forex operasyonu 48 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen Forex dolandırıcılığı operasyonunda 48 kişi yakalandı. 313 milyon liralık suç gelirinin Kapalıçarşı üzerinden aklandığı belirlendi.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ünlü firmaların internet sitelerini kopyalayarak Forex dolandırıcılığı yapan ve 313 milyon liralık suç gelirini aklayan 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma siber dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kurumların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

Suç geliri Kapalıçarşı üzerinden aklandı

Siber dolandırıcılık eylemleri sonucunda elde edilen paraların izini süren ekipler, paravan şirketler ve gerçek şahıslar adına açılan hesapları takibe aldı. Suç gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan finansal analizlerde, elde edilen gelirlerin altın alım-satımı gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği raporlandı.

120 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla suça iştirak eden 1 döviz bürosu ve şüphelilerin mal varlıkları donduruldu. Operasyon kapsamında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletten oluşan yaklaşık 120 milyon lira değerindeki varlığa el konuldu.

Operasyonun adresi 12 şehir

İstanbul merkezli operasyonlar Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i yakalanırken, firari 11 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.