Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme! İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. ODA TV’nin haberine göre, Adana merkezli olarak 21 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 154 şüpheliyle birlikte adliyeye götürülen Kütahyalı’nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis, kara para aklama, milyonlarca liralık para hareketliliği, MASAK incelemesi, e-para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden yürütüldüğü belirtilen finansal trafiğe ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarını “borç transferi” olarak açıkladığı aktarıldı.

Kütahyalı’nın İfadesi: “Paralar Borç Karşılığı Geldi”

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki ifadesinde organize suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Dosyada yer alan yüksek tutarlı para trafiğiyle ilgili sorulara yanıt veren Kütahyalı’nın, söz konusu para hareketliliğini alacak ve borç ilişkisi kapsamında değerlendirdiği belirtildi.

Kütahyalı’nın ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” diyerek kendisini savunduğu kaydedildi. Kütahyalı, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada da “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabı yalnızca para alan pasif bir hesap olarak değerlendirilmedi. Yapılan incelemelerde, Kütahyalı’nın hesabından, örgütün finansal sistemi içinde “katmanlama” amacıyla kullandığı değerlendirilen diğer hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer edildiği belirlendi.

Dosyada yer alan bu para çıkışı, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Savcılık birimleri tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması, kara para trafiği ve örgütün finansal yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

6 Farklı Kuruluştan Milyonlarca Liralık Para Girişi

Soruşturma dosyasındaki mali analizlere göre, yasa dışı bahis yapısı içinde yer aldığı değerlendirilen hesaplardan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildi. Bu para girişlerinin yanı sıra, MASAK’ın e-para ve ödeme kuruluşları üzerinde yaptığı incelemelerde de Kütahyalı’nın hesaplarına yönelik yeni tespitler yer aldı.

MASAK incelemesine göre, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı belirlendi. Savcılık, söz konusu para hareketliliğinin örgütün genel çalışma modeliyle örtüştüğünü ve “olağan bireysel para trafiği” kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

2 Milyar Dolarlık Dev Operasyon: Bankacılar ve Polisler De Dosyada

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Selahattin A.U. liderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahis ve phishing, yani oltalama yöntemiyle elde ettiği suç gelirlerini farklı kanallar üzerinden akladığı belirlendi. Dosyada yer alan bilgilere göre, suç gelirlerinin bankalar, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden sisteme sokulduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında toplamda 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi saptandı. Dosyada ayrıca bazı özel banka yöneticilerinin blokeleri etkisiz kılmak, bazı emniyet mensuplarının ise rüşvet karşılığında operasyonel bilgileri sızdırmak suçlamasıyla sistemde rol aldığı iddia edildi.

21 İlde Şafak Operasyonu Düzenlendi

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs’ta Adana merkezli olarak 21 ilde düzenlenen şafak operasyonlarında Kütahyalı dahil 161 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ardından mahkeme kararıyla 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Soruşturma dosyasında adı geçen şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca suç zincirinde kullanıldığı belirtilen 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.

154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 154 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı’nın emniyet ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, banka hesaplarındaki para hareketlerini ise alacak ve borç transferi olarak açıkladığı bildirildi.

Soruşturmada yasa dışı bahis, kara para aklama, örgütlü suç, phishing yöntemiyle elde edilen gelirler, sanal POS, e-para kuruluşları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen para trafiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.