Vepara hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı
Vepara Elektronik Para hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. 31 kişi için gözaltı kararı verilirken şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında soruşturma başlattı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete el konuldu. Sürecin, elektronik para kuruluşlarına yönelik denetim ve finansal izleme mekanizmaları açısından nasıl ilerleyeceği izlenecek.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığının finansman ayağına odaklandığı bildirildi. Dosyada, elektronik para altyapılarının suç gelirlerinin transferinde kullanıldığına ilişkin tespitler yer aldı.
TCMB ve MASAK raporları dosyada yer aldı
TCMB denetim raporu ile MASAK analizlerine göre, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden sistematik şekilde taşındığı belirlendi. İncelemelerde, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla gelirlerin aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Para transfer süreçlerinde örgütlü yapı iddiası
Soruşturma kapsamında yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de dahil olduğu bir yapılanmanın, para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Şüphelilerin teknik altyapı üzerinden işlemleri yönlendirdiği iddia edildi.
Eş zamanlı operasyon ve el koyma kararı
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Mahkeme kararıyla Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu.
