Sahte faturalar ve kara para aklama şüphesi: Polat ailesi davasında yeni gelişmeler
Polat ailesi soruşturmasında, Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık başvurusu ve ifadeleri ile sahte fatura ve kara para aklama iddiaları gündeme geldi.
Polat ailesi üzerinde yürütülen soruşturmada, ailenin avukatı ve muhasebecisi Ahmet Gün'ün ifadesi dikkat çekiyor. Gün, savcılıkta, "Yüklü miktarda mal karşılığı olmayan para girişi" ve "iptal edilen faturalarla ilgili şüpheli para hareketleri" olduğunu belirtti.
Engin ve Dilan Polat Gözaltına Alındı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Operasyonda toplam 24 şüpheli yakalandı, 18'i Anadolu Adliyesine sevk edildi. 12 kişi tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 14'e yükseldi.
Ahmet Gün'ün Etkin Pişmanlık Talebi
5 Kasım'da tutuklanan Ahmet Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek önemli bilgiler paylaştı. Gün, Polatların şirketlerinin mali müşavirliğini yaparken, bazı şirketlerin "sahte fatura düzenlemek amacıyla" kurulduğunu ifade etti.
Sahte Fatura İddiaları
Ahmet Gün'ün ifadesine göre, tasfiye halindeki şirketler sahte fatura düzenleyerek, başka şirketlere para akışı sağlamış. Bu firmaların satışlarının yüksek gösterilmesi için faturalar düzenlendiği, fakat bu faturaların bir kısmının iptal edildiği ve bu iptallerle yüklü miktarda paranın sisteme sokulmuş olabileceği belirtildi.
Kara Para Aklama Şüphesi
Gün, iptal edilen faturalarla ilgili, "Bu paranın bahis ya da başka bir kara para aklama faaliyetinden kaynaklanabileceğini" ifade etti. Yüklü miktarda kaynağı belirsiz para hareketlerine dikkat çekerek, bu paranın sisteme sokulmuş olabileceğini söyledi.
