Papara Soruşturmasında 15 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Papara soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada, Papara üzerinden yasa dışı bahis ve kripto para transferlerine dair önemli bulgulara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Papara soruşturmasında, gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüpheliler için tutuklama talebinde bulundu.

Soruşturmada Tespit Edilen Bulgular

Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtildi. Şirket hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahisle bağlantılı transferlerde kullanıldığı, bu işlemlerden ücret tahsil edildiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve ilgili kurumların raporlarına göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik şekilde kullanıldığı ifade edildi. Şirketin para transferlerini kolaylaştırdığı ve bu süreçten gelir elde ettiği bildirildi.

Yasa Dışı Bahis ve Finansal Transferler

Analiz çalışmalarında, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek tutarlı finansal hareketlerin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği tespit edildi.

Beş kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği yaptığı, Papara'nın ise bu örgütlerle örtülü bir anlaşma içinde olduğu vurgulandı.

Şirket ve Mal Varlıklarına El Koyma Kararı

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında kullanıldığı, bu durumun ödeme güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt liderleri ve üyelerine ait toplam 8 şirket, yat, tekne, kiralık kasa, araç, daire ve villaya el koyma tedbiri uygulandı. İlgili şirketlere ise TMSF kayyum olarak atandı.