Mali suçlarla mücadelede BAE’nin 2023'teki büyük başarıları
Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi, 2023 yılı ilk yıllık raporunu yayınladı.
Raporda, BAE'nin mali suçlarla mücadelede elde ettiği önemli başarılar ve stratejik girişimler vurgulanıyor.
Raporda, BAE'deki kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele dosyasındaki 2023 yılı gelişmeleri ve Ulusal Stratejiyi Denetleme Yüksek Komitesi'nin rolünden başlayarak ulusal sistemin rolleri gözden geçirildi. Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi, çeşitli kurum, komite ve ekiplerle birlikte çalışarak ulusal sistemi geliştiriyor.
Kara Para Aklamayla Mücadele İcra Ofisi Genel Müdürü Hamid Al Zaabi, raporda BAE'nin şeffaflık, uluslararası işbirliği ve mali suçlarla mücadelede sürekli iyileştirmeye olan bağlılığını açıkladıklarını belirtti. Ülkenin kararlılığına vurgu yaparak, BAE'nin mali bütünlüğünü koruma ve uluslararası güvenliğe katkıda bulunma misyonuna bağlı kaldığını ifade etti.
Raporda, BAE'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele stratejisinin yanı sıra uluslararası standartları karşılamak için kaydedilen ilerlemeler ve ülkenin FATF eylem planı çerçevesinde attığı adımlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca, İcra Ofisi'nin uluslararası ortaklıklarını güçlendirmesi ve ilgili uluslararası kurumlarla etkileşimde bulunması da raporda vurgulanıyor.
Raporun son bölümünde, İcra Ofisi'nin ulusal kadrolarının yeteneklerinin geliştirilmesi ve modern teknolojilerin rolüne odaklanılıyor.
Raporda, İcra Ofisi'nin mali suçlarla mücadelede uluslararası ortaklıklar dosyasının güçlendirilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kurumlarla etkileşimde bulunulması konusundaki başarıları ele alındı.
