Kripto operasyonunda 127 bin Bitcoin’e el konuldu
Chen Zhi, ABD’de kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyor. 127 bin Bitcoin’e el konuldu.
Kamboçya merkezli Prince Group’un kurucusu Chen Zhi, ABD’de kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. New York’ta açılan davada, Zhi’nin yönettiği iddia edilen sistemin çağrı merkezi tipi dolandırıcılık ağı olduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı, 127 bin 271 adet Bitcoin’e el konulduğunu açıkladı. El konulan kripto varlıkların toplam değeri yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Bu rakam, bugüne kadar yapılan en büyük kripto para müsaderesi olarak kaydedildi.
Uluslararası yaptırımlar genişletildi
Chen Zhi’nin hem İngiltere hem de Kamboçya vatandaşı olduğu açıklandı. ABD tarafından yaptırım listesine dahil edilen şirketler arasında Prince Group’un yanı sıra Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange de yer aldı. Şirketlerin doğrudan siber dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Londra’daki mülklere el konuldu
İngiltere hükümeti, Chen Zhi’ye ait Londra’daki toplam 19 taşınmazı dondurdu. El konulan mülkler arasında 100 milyon sterlin değerinde bir ofis binası, 12 milyon sterlinlik bir malikâne ve 17 adet lüks daire bulunuyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, söz konusu suç örgütünün savunmasız bireyleri hedef alarak finansal dolandırıcılık yaptığına ve elde edilen gelirle İngiltere'de mülk satın aldığına dikkat çekti.
Çağrı merkezi üzerinden kripto dolandırıcılığı
Mahkeme belgelerinde yer alan ifadelere göre, Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen ağ, milyonlarca telefon numarası kullanarak kripto dolandırıcılığı gerçekleştiriyor. İki tesiste yapılan aramalarda 1250 adet telefon ele geçirildi. Ayrıca 76 bin sahte sosyal medya hesabının bu amaçla oluşturulduğu tespit edildi.
40 yıla kadar hapis cezası gündemde
ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi’yi “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olarak tanımladı. Firari durumda bulunan Zhi, yakalanması halinde 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
