Kapalıçarşı’da kara para operasyonu: 76 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 76 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık, operasyon kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğunu bildirdi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLAMA SİSTEMİ KURULDU

Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri sonucu, paravan şirketler üzerinden organize bir sistem kurulduğu, bu sistemin arka planında ayrı bir muhasebe düzeninin bulunduğu kaydedildi.

MASAK RAPORU: 335 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI BLOKE EDİLDİ

MASAK raporunda, suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı değerlendirildi. Rapor doğrultusunda gerçekleştirilen son operasyonda, 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON GENİŞ KAPSAMLI YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının yanı sıra, suç gelirlerinin dönüşümünü sağladığı tespit edilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Başsavcılık açıklamasında, yürütülen soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarına ilişkin çok yönlü ve kararlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.