İstanbul merkezli bahis operasyonunda 2 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim şirketlerine TMSF kayyum atadı. Operasyon kapsamında 51 kişi yakalandı.
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, suç örgütlerine finansal altyapı sağladığı belirlenen 2 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetelerine finansal destek sağladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. şirketlerine el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçti.
Finansal sistem yasa dışı bahis için kullanıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı maskesi altında faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirketin, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu ve bu yolla elde edilen gelirleri paravan şirketler üzerinden finansal sisteme soktuğu saptandı.
Gece yarısı yoğun para trafiği tespit edildi
TCMB denetim raporlarına yansıyan verilerde, işlemlerin önemli bir bölümünün 00:00 ile 06:00 saatleri arasında gerçekleştiği görüldü. İşlem açıklamalarında "bahis", "bet", "casino" ve "kumar" gibi ibarelerin açıkça yer almasına rağmen işlemlerin devam ettirildiği, suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı delillendirildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon ve 51 gözaltı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da 19 şüpheliyi yakaladı. Eş zamanlı yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında ise 33 adrese düzenlenen baskınlarda 32 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde toplam gözaltı sayısı 51'e yükseldi.
Bakan Gürlek sıfır tolerans mesajı vermişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon öncesinde yaptığı açıklamada yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirtmişti. Bakan Gürlek, suç ağlarının finansal sistemlerini çözdüklerini ve 81 ilde operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak "Kökünü kurutacağız" ifadesini kullanmıştı.
