BAE, 641 Milyon Dirhemlik İki Büyük Kara Para Aklama Planını Başarıyla Engelledi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri, sınır ötesi organize suçlarla mücadele çabaları kapsamında, 641 milyon dirhemden (174.5 milyon dolar) fazla kara para aklama girişimini içeren iki büyük suç planını başarıyla engelledi.
Uluslararası Büyük Bir Ağın Çökertilmesi
Dubai yetkilileri, BAE federal makamlarıyla işbirliği içinde, yasa dışı yollardan elde edilen 461 milyon dirhem (125.51 milyon dolar) tutarındaki parayla bağlantılı uluslararası büyük bir ağı çökertti.
Bu ağda bir BAE vatandaşı, bu kişiye ait iki şirket, 21 İngiliz, iki ABD vatandaşı ve bir Çek vatandaşı yer alıyordu.
Soruşturmalar, paranın Birleşik Krallık'tan BAE'ye, adı geçen iki şirketin yasa dışı kaynakları gizlemek için paravan olarak kullanılmasıyla kaçırıldığını ortaya çıkardı. Ağın, Dubai'deki gümrük kontrol noktalarına sahte belgeler sunarak bu paraların Birleşik Krallık'taki yasal ticari faaliyetlerden elde edildiğini iddia ettiği anlaşıldı.
Savcılık, tüm şüphelileri bireysel ve tüzel kişilik sıfatıyla Dubai Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Şüphelilere yasa dışı kaynaklardan elde edilen paraya sahip olmak, resmi belgelerde sahtecilik yapmak ve bu belgeleri kullanmak suçlamaları yöneltilecek.
180 Milyon Dirhem Değerinde Suç Gelirleri
Başka bir önemli güvenlik operasyonunda, Dubai Ekonomik Güvenlik Merkezi, Dubai Kamu Fonları Savcılığı ile koordinasyon içinde, dijital para birimleri kullanılarak gerçekleştirilen uluslararası bir kara para aklama planını ortaya çıkardı.
Güvenlik birimlerinin çabaları, planla bağlantılı kişileri, büyük miktarda nakit parayı ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılan varlıkları ele geçirdi.
Savcılık, 30 kişilik bir ağ ve üç şirketin yer aldığı davayı, Dubai Kara Para Aklama Mahkemesi'ne sevk etti.
Ağın, Birleşik Krallık ve Dubai’deki çeşitli lokasyonlardan hareketle dijital para birimleri üzerinden 180 milyon dirhem (49 milyon dolar) değerinde karmaşık kara para aklama işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Dubai Ekonomik Güvenlik Merkezi, savcılıkla işbirliği yaparak ağın faaliyetlerini durdurmayı başardı. Soruşturmalar, ağın Birleşik Krallık’ta yasa dışı dijital para komisyoncuları aracılığıyla nakit paraları akladığını ve bu komisyoncuların hem Birleşik Krallık hem de Dubai’de bulunduğunu ortaya koydu.
Başlıca zanlılar iki Hindistan vatandaşı ve bir İngiliz vatandaşı olarak belirlendi. Zanlılar, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamaya yönelik planın arkasında bulunuyordu.
Yetkililer, tüm zanlıları yakalamayı ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarını dondurmayı başardı.
Büyük Bir Başarı
Dubai Başsavcısı Essam Issa Al Humaidan, bu iki planın başarısızlığa uğratılmasını büyük bir başarı olarak nitelendirdi.
Al Humaidan, Dubai Kamu Fonları Savcılığı, Dubai Ekonomik Güvenlik Merkezi, Dubai Polisi Kara Para Aklama Suçlarıyla Mücadele Birimi, BAE Mali Bilgi Birimi, Dubai Gümrük İdaresi ve Adalet Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi gibi çeşitli kurumlar arasındaki örnek işbirliğine dikkat çekti.
Al Humaidan, bu operasyonlarda sergilenen yüksek profesyonellik seviyesine övgüde bulunarak, tüm delillerin toplanması ve yasa dışı paraların izinin sürülmesi sayesinde bu karmaşık planların ortaya çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, Dubai ve BAE’nin organize suçların her türlüsüyle, özellikle de kara para aklama suçlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ekonomik suçların olumsuz etkilerinden korunma ve küresel ekonomiye yönelik tehditleri önleme amacıyla tüm birimlerin görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini ifade etti.
