"Al-Ain News, Hamas'ın Gizli Yatırım Portföyünü Ortaya Koyuyor"

ABD'nin, Hamas'ın ana üyeleri ve finansal destekçilerine yönelik yaptırımları ilan etmesi, dikkatlice Hamas'ın gizli yatırım portföyünü mercek altına alıyor.

Bu yaptırımlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e verdiği destek ve dayanışma ziyareti ile aynı zamana denk geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Hamas'ın gelir akışını durdurma amacıyla Hamas'ın ana üyeleri ve finansçıları dahil 10 kişiye yaptırımlar uyguladı.

Yaptırımların ilanı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail ile sürdürülen çatışmanın 13. gününe denk geliyor. Bu çatışma, geçtiğimiz hafta sonundaki Hamas saldırılarının ardından başlamıştı.

Yeni yaptırımlar, Hamas'ın gizli yatırım portföyüyle ilişkilendirilen altı kişiyi hedef alıyor. Ayrıca, Hazine Bakanlığı’na göre, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden iki kişi ve Gazze merkezli ve işletilen sanal para birimi borsası da yaptırımlara tabi tutulmuştu.

Dünkü yaptırımlar, Hamas'ın ana üyelerinden olan ve Katar'da yaşayan Muhammed Ahmed Abdel Dayem Nasrallah ile Gazze'deki bir hava saldırısında hayatını kaybeden Ayman Nofal da dahil olmak üzere altı kişiyi hedef aldı.

Bu durum ayrıca, ABD Hazine Bakanlığına göre Hamas'ın gizli yatırım portföyü ile ilişkilendirilen "Buy Cash Money and Money Transfer Company" adlı bir şirketi de etkiliyor. Bu şirket, Gazze merkezli bir şirket olup dolar ve Bitcoin dahil sanal para birimi dönüşüm hizmetleri sunuyordu.

Hamas'ın gizli yatırım portföyü nedir?

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak, "Al-Ain News" Hamas'ın gizli portföyünün öne çıkan unsurlarını inceledi.

Musa Muhammad Salim Dudin,

Hamas Hareketi'nin Siyasi Büro üyelerinden biri olup ve Batı Şeria'daki yatırım bürosunun sorumlusudur. Aynı zamanda Hamas üyelerini İsrail hapishanelerinden serbest bırakma görüşmeleri için sorumludur.

Dudin, Hamas'ı temsil edip ve açıkça onun adına konuşmuştur.

2023 yılında, ABD Dış Varlıkları İzleme Ofisi tarafından sınıflandırıldıktan sonra, mülkiyetini gizlemek için diğer taraflara devretmeye çalışmıştır.

Ayrıca, Dudin, Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar ile doğrudan çalışmıştır.

Dudin'in, Hamas'ın yardımcı lideri Salah al-Aruri'den on binlerce dolar aldığı biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre, Dudin bu parayı Hamas için çeşitli silahların satın alınmasında kullanmış ve daha sonra İsrailli askerlerin ölümüne yol açan öldürücü saldırılarda kullanılmıştır.

Hazine Bakanlığı, Yahya Sinwar'ı özellikle belirleyen bir "uluslararası terörist" olarak 27 Ağustos 2015 tarihinde sınıflandırmış ve aynı tanımlamayı aynı yılın 10 Eylül'ünde Salah al-Aruri için yapmıştır.

Abdul Basit Hamza,

Abdul Basit Hamza, Sudan’da ikamet eden ve Hamas'ı finanse eden bir birey olarak biliniyor. Hamas için birçok şirketi yöneterek yatırım portföyünde önemli bir rol oynamıştır.

Hamza, geçmişte yaklaşık olarak 20 milyon doları Hamas'a transfer etmiş, bu transferlerin bir kısmı Hamas'ın mali sorumlusu Maher Jawad Younis Salah'a ulaştırılmıştır. 10 Eylül 2015'te ABD Dış Varlıkları İzleme Ofisi, Maher Jawad Younis Salah'ı "uluslararası terörist" olarak nitelendirmiştir.

Hamza, Sudan'da faaliyet gösteren geniş bir şirketler ağı aracılığıyla Hamas'a para transferini kolaylaştırmıştır. ABD Dış Varlıkları İzleme Ofisi, Hamza'nın bu ağı, para aklama ve Hamas'a gelir üretme amacıyla kullandığını belirtmiş ve bu ağ içinde Sudan merkezli El Rawad Real Estate Development Company'yi de sınıflandırmıştır.

Washington, D.C., yaptırımların etkisini, yalnızca belirli bireyleri ve organizasyonları tanımlama yeteneği ile sınırlı görmemekte, aynı zamanda bu bireylerin ve organizasyonların yasal yollardan çıkarılmasını da hedeflemektedir. Yaptırımların nihai amacı, bireyleri cezalandırmak değil, olumlu değişiklikler yaratmaktır.

Sanal Para Bağışlarına Dair ABD Hazine Bakanlığı Açıklaması

"Al-Ain News" tarafından takip edilen bir ABD Hazine Bakanlığı açıklamasına göre, Hamas sanal para bağışları toplamaktadır.

Haziran 2021'de, İsrail'in Terör Finansmanını Engelleme Milli Büro'su, Hamas için bağış toplama kampanyası kapsamında bir dizi sanal para cüzdanını ele geçirmiştir.

ABD Hazine Bakanlığı, bu bağışların bir kısmının Hamas'ın askeri kanadı olan Izz ad-Din al-Qassam Tugayları ile ilişkilendirildiğini belirtmiştir. Ele geçirilen cüzdanlardan biri, Gazze merkezli "Buy Cash Money and Money Transfer Company" adlı şirkete aittir ve bu şirket, Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimi dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

"Buy Cash" programı, Hamas için para toplamanın yanı sıra diğer terör grupları üyeleri tarafından para transferi için de kullanılmıştır. Eylül 2019'da, "Buy Cash" ile bağlantılı bir finansal hizmetler şirketi, Bitcoin ile gerçekleştirilen ve 2000 doların üzerinde değere sahip bir transferi alarak, bu transferi Filistin dışında faaliyet gösteren bir finansal hizmetler şirketi aracılığıyla ve El Kaide'ye bağlı bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında, IŞİD adına büyük miktarda altyapı satın almak için ödeme yapan bireyler adına bir "Buy Cash" hesabı kaydedilmiştir. Hazine Bakanlığı, nakit alımlarının, Hamas'a maddi yardım, bakım, teknolojik destek, mal ve hizmet sağlama amacıyla yapıldığını belirtmiştir.

 Ayrıca, Hamas'ın genellikle dolar cinsinden küçük bağışlara dayandığını ve bu bağışlarda sanal para kullanımının da yer aldığını açıklamıştır.

ABD Yaptırımlarının Etkileri

ABD'nin dün yayınladığı yaptırımlar gereği, listeye dahil edilen bireylerin ve organizasyonların tüm varlıkları ve menfaatleri, ABD'de veya ABD vatandaşlarının elinde veya denetiminde bulunanlar dahil, yasaklanacak.

Yüzde 50 veya daha fazlasıyla doğrudan veya dolaylı olarak bir veya birden fazla yasaklı kişi tarafından sahip olunan veya kontrol edilen herhangi bir varlık ya da kuruluş da yasaklanacaktır, eğer genel veya özel bir dış varlık izleme ofisi tarafından verilen bir izin veya muafiyet sağlanmadıkça.

Yaptırımlara tabi kişilere veya kuruluşlara yönelik işlemler yapan mali kurumlar ve diğer kişiler, yaptırımlara maruz kalma veya uygulama süreçlerine tabi tutulma riski altında. Yasak, belirlenen kişilere veya onların lehine, katkı sağlama, para veya mal temin etme veya hizmet sunma dahil her türlü yardımı içermekte.