9 milyonluk vurgun yapan 42 Forex dolandırıcısı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, yatırımcıları yüksek kazançlar vaadiyle kandıran bir forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Operasyonda yakalanan 42 kişi tutuklandı.

İstanbul'da yatırımcıları hedef alan ve yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek onları kandıran bir forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik yapılan baskında, toplamda 64 şüpheli yakalandı. Yakalananların 42'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, şüphelilerin paravan şirketler ve kripto para borsaları üzerinden yatırımcıların paralarını topladıkları ve bu yolla yaklaşık 8,7 milyon TL'lik bir vurgun yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların paralarını önce paravan şirket hesaplarına aktardığı, ardından bu paraları kripto para borsalarına transfer ederek izlerini kaybettirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca, elde edilen nakitlerin çeşitli para toplama ofislerine götürüldüğü ve buradan farklı hesaplara dağıtılarak yasadışı yollarla elde edilen paranın izlenmesini engelledikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık şebekesinin, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları sisteme dahil ettiği ve forex yapılanmasını genişlettiği belirlendi.

Yürütülen soruşturma neticesinde, suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerle birçok kişiyi mağdur ettiği ve işlemleri forex maskesiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şebekenin kontrolündeki hesaplarda dolaşan miktarın 3 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

Dokuz ayrı olayda, şüphelilerin 8 milyon 681 bin 147 lira tutarında vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Suç örgütü, 125 kişiden oluşurken, bu kişiler arasında örgütün elebaşı ve yöneticileri de yer alıyordu. Organizasyon, iki finans ofisi ve iki çağrı merkezi ile operasyonlarını yürütüyor ve bu merkezlerde 33 kişi aktif olarak görev yapıyordu.

Gerçekleştirilen operasyonda, toplam 99 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 64'ü işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve buradaki ifadelerinin sonrasında 42'si tutuklandı.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 28 kişiden 20'si daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 62'ye yükseldi. Şüphelilerin çoğu, dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında banka hesapları kullanmak üzere kurulan 45 paravan şirkette görev alıyorlardı.