Paybull hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı
Paybull hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında 9 ilde operasyon düzenlenirken 25 kişi gözaltına alındı ve mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYBULL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik “yasa dışı bahis gelirlerini aklama” suçlaması kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, TCMB denetimleri ile MASAK analiz raporlarındaki tespitler dikkate alındı.
Gözaltı ve el koyma işlemleri
Eş zamanlı operasyon İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve belgelere el konuldu.
Soruşturma çerçevesinde, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarının yanı sıra PAYBULL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LEZZONA GIDA A.Ş.’ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
Faaliyet izni daha önce iptal edilmişti
Haziran ayında TCMB, PAYBULL Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etmiş ve karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Soruşturma dosyasında TCMB ve MASAK kaynaklı bulguların belirleyici olduğu bildirildi.
