Papel Elektronik Para’ya yasa dışı bahis soruşturması
Papel Elektronik Para hakkında yasa dışı bahis ve kara para soruşturması başlatıldı. MASAK ve TCMB raporları dosyaya girdi, TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, 7258 sayılı Kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor. Süreç, 2026 yılı itibarıyla İstanbul merkezli olarak yürütülüyor.
MASAK ve TCMB raporları dosyada yer aldı
Soruşturma kapsamında TCMB denetim raporu ile MASAK analizleri incelendi. Raporda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu tutarların, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Yazılım ve IT altyapısı üzerinden para transferi iddiası
Dosyada yer alan tespitlere göre, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para transferine aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin, finansal yönlendirme mekanizmalarıyla suç gelirlerinin gizlenmesinde rol aldığı değerlendirildi.
8 ilde operasyon, 41 şüpheli hakkında işlem
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, dijital ve finansal delillerin teminine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Papel’e TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma sürecinde suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el konuldu. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, delillerin korunması ve şirket faaliyetlerinin denetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tespitlerin dosyaya girmesi bekleniyor.
