Ozan Elektronik Para soruşturmasında 72 milyon TL’ye el konuldu
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli tespit edilirken, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Şirket çalışanlarına yönelik ikinci dalga operasyon
Soruşturma kapsamında yalnızca şirketin üst yönetiminin değil, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görev yapan çalışanların da aklama faaliyetlerine dahil olduklarına dair bulgular tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadele kapsamında sürdüğünü bildirdi.
MASAK ve TCMB raporları soruşturmayı derinleştirdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı belirlendi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, iç kontrol sistemlerinin kasıtlı olarak zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ortaya çıktı. Para trafiğinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin ticari işlem veya sigorta primi görünümüyle finansal sisteme sokularak aklandığı belirtildi.
Daha önce 402 milyon liralık mal varlığına el konulmuştu
Geçtiğimiz haftalarda yürütülen ilk aşama operasyonunda Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 6’sı tutuklanmıştı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, elde edilen dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.
