İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 80 gözaltı

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerini aklayan suç ağı çökertildi. 192 milyar liralık işlem hacmi saptanan operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, organize bir suç ağı deşifre edildi.

Paralar kripto cüzdanlarla aktarıldı

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden yüksek miktarda gelir elde etti. Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık cüzdanları kullanıldı.

Kripto cüzdanlar üzerinden yapılan transferlerle, paraların kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Teknik takip ve incelemelerde, suç ağı içerisinde finansal hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı ortaya çıkarıldı.

İşlem hacmi 192 milyar liraya ulaştı

Emniyet ekiplerinin siber ve mali veriler üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, şüphelilerin gerçekleştirdiği yasa dışı para trafiğinin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı saptandı. Bu tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında şu ana kadar 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

350 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, organize suç örgütüne ait 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Mahkeme kararıyla ayrıca şüphelilere ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.