Irak'ta bir banka 19 milyon dolar dolandırıldı, dolandırıcılar Mersin’de yakalandı!

Irak’ta bir banka müdürüne kendisini borsacı olarak tanıtan şahıs, bankayı 19 milyon dolar dolandırdı. Şüphelilerden Ürdün uyruklu 2 kişi yakalandı.

Sahibi İngiltere’de yaşayan bir Irak bankası 19 milyon dolar dolandırıldı. Irak’ta faaliyet gösteren bir banka müdürü ile iletişim kuran yabancı uyruklu şahıs, hesabına 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı 1 milyon dolara katlayacağı vaadinde bulundu.

Kendisini borsacı olarak tanıtan şahıs bu süreç içerinde bankayı tam 19 milyon dolar dolandırarak kayıplara karıştı. Olaydan bir süre sonra bankasının hesaplarını incelemek üzere İngiltere’den Irak’a gelen banka sahibi olayı hesapları kontrol edince şoke oldu.

Irak polis yetkililerine durumu anlatan banka sahibi, bankanın müdüründen şikayetçi oldu. Banka müdürü Irak polisi tarafından gözaltına alındı. Müdür, yapılan sorgulamanın ardından tutuklandı.

OPERASYON MERSİN’E UZANDI!

Olayla ilgili derinleştirilen soruşturmada, Bağdat'taki döviz bürosundan para transferinin "Hawala" sistemle yapıldığı, para aktarımının da Mersin'de yaşayan Ürdün uyruklu Suheir Albadri adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerle iletişim kuran banka sahibi elde ettiği bilgilerin ardından, Mersin'e gelerek dolandırılar hakkında şikâyette bulundu.

Banka sahibi tarafından yapılan şikâyetin ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, para transferinin gerçekleşeceği döviz bürosuna operasyon düzenledi. Operasyonda Ürdün uyruklu Albadri ile Khaled Alnadi'yi gözaltına alındı.

PARALAR KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞ!

Şüphelilerin adreslerinde ve hesaplarında inceleme yapan Mersin polisi,

şahısların hesaplarında 131 bin, kilogramlık külçe altın, çok miktarda ziynet eşyası, 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 liraya el koydu.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Hawala" sistemiyle kendilerine gönderilen paraları, kripto para uygulaması aracılığıyla yabancı uyruklu zanlıya göndererek komisyon aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.