IŞİD'in 10'larca milyon dolar para transferi iddianamede!
Gaziantep'te terör örgütü IŞİD'in para transferlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla 21 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt hesap hareketlerinin 10'larca milyon doları bulduğu belirtildi.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3'ü firari, 18'i tutuksuz sanık hakkında, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ile "ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan H.L. hakkında Suriye'de terör örgütü adına "sorgucu" olduğu iddialarıyla ilgili de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağlama, temin etme ve lojistik destek sağlama gibi suç şüphesiyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı ile yapılan müzakere ve yazışmalardan, Türkiye'de bulunduğu iddia olunan "Al-Khalid Exchange" ve "Al-Hebo Jewelry" isimli şirketler ile firari sanıklardan Muhammed Ali H'nin gerekli izin ve sermaye yükümlülükleri olmaksızın faaliyet gösterdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.
