Dolandırıcılıkta yeni sayfa: Seçil Erzan vakası ve merak edilenler

Türkiye'nin gündemi Seçil Erzan: Milyonlarca lira dolandırıcılık, ünlü mağdurlar, karışık ifadeler. Ponzi şeması nasıl işledi, kayıp milyonlar nerede? İşte bu finansal skandalın detayları ve soruşturma sürecini sizin için derledik.

Türkiye son aylarda, milyonlarca lira değerindeki bir dolandırıcılık vakasıyla sarsıldı. Merkezinde, güvenilir bir bankacı olarak tanınan Seçil Erzan var. 20 Kasım'dan bu yana ünlü isimlerin milyonlarca lirasını dolandırdığı iddia edilen Erzan'ın etrafında, karışık raporlar, telefon kayıtları, çelişkili ifadeler ve suçlamalar dönmekte. Bu karmaşık hikayede, Erzan’ın nasıl bir ‘ponzi’ zinciri oluşturduğu, toplanan milyonlarca doların akıbeti ve bu sürecin mağdurları büyük bir merak konusu. İşte, bu büyük finansal skandalın detayları, Türkiye'nin gündemindeki bu önemli konuya dair akıllarda bulunan sorular ve yanıtları.

Seçil Erzan’ın ‘ponzi’ zincirinin başlangıcı ve kayıp milyon dolarların akıbeti Türkiye gündeminde büyük ilgi çekiyor. 1977 Tekirdağ Kapaklı doğumlu olan Erzan, 2000 yılında Çorlu’da bankacılığa adım attı ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2011'de Florya Şube Müdürü oldu.

Erzan’ın hırsı ve “kolay kazanma” arzusu 2011’de Bahçeşehir’de müdür iken başladı. Bir hisseye 1 milyon lira yatırıp kaybedince, borçlarını kapatmak için usulsüz para toplamaya başladı. 2022'nin sonlarında, özellikle bankacılık tecrübesini kullanarak şahsi ilişkilerini geliştirerek, bir ‘fon’ kurgusu başlattı. İlk yüksek miktarlı parayı işadamı Bülent Çeviker’den aldı.

Erzan, 14 Kasım 2011’de Denizbank’ın Florya Şube Müdürü olduğunda, bankanın Galatasaray’a sponsor olması nedeniyle futbolculara ve idarecilere de ulaştı. Aralarında ünlü isimler de olan birçok kişiden yüksek faiz vaatleriyle para topladı. 5 ayda 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira topladı. Paralar, genellikle elden ve resmi kayıtlar dışında alındı.

Soruşturma, Erzan'ın bankadan çıktığı ve geri dönmediği 2023 Nisan ayında başladı. Mağdur olan Çeviker ve diğer ünlü isimler, paralarını alamayınca bankaya başvurdu. Erzan gözaltına alındı ve “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel evrakta sahtecilik” suçlarından tutuklandı. Mağdurlar arasında 29 kişi bulunuyor, ancak iddianamede bu sayı 18’e düşüyor.

Futbolcular ve diğer mağdurlar, bankadan paralarını geri istiyorlar. Kayıp paranın kesin miktarı belirsiz, ancak en az 20 milyon dolar meçhul. Denizbank ve BDDK, Erzan’ın işlemlerinin zimmet suçu olmadığını ve bankanın sorumlu olmadığını belirtiyor. Bazı avukatlar ise BDDK’nın bu görüşünün iptali için dava açtı.

Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunundaki ayrıntılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kurduğu ponzi sistemiyle insanları milyonlarca lira dolandıran Erzan ile ilgili soruşturma devam ederken, savcılık dosyasına giren ve şüpheli ile mağdurlar arasındaki mesajlaşmaların yer aldığı bilirkişi raporuna ulaşıldı.

Raporda Erzan'ın Tanin Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'la konuşmaları, Diba isimli bir kişiden dua istediği konuşmalar ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı mağdurlarla mesajlaşmasının ekran kayıtları yer aldı. Söz konusu mesajlarda Seçil Erzan'ın kuzeni olan Tanin ve eşi Merve'nin görüşme isteklerini sürekli oyalayarak ertelediği, Erzan'ın Merve'den 300 bin dolar para bulmasını istediği görüldü.