BAE'nin Washington Büyükelçiliği’nden Asım Gafur davasına ilişkin açıklama
Sınır ötesi kara para aklama ve yasadışı finansmanla mücadeleye yönelik kapsamlı işbirliğinin bir parçası olarak BAE ve ABD, iki yıldan fazla bir süredir Asım Gafur davası hakkında bilgi paylaşıyor.
BAE’de, 2020'de ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve İç Gelir Servisi Cezai Soruşturma Bölümü adına Abu Dabi'deki ABD Büyükelçiliğinin talebi doğrultusunda Asım Gafur'un faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatılmıştır.
Bu soruşturma kapsamında Asım Gafur, BAE’de yargılanandığı mahkemede 25 Mayıs 2022'de kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan suçlu bulunmuştur.
ABD makamlarıyla paylaşılan bilgide, mahkeme tarafından, Gafur'un BAE bankacılık sistemi aracılığıyla en az 4,9 milyon dolarlık uluslararası para transferi gerçekleştirerek vergi kaçakçılığı ve kara para aklama yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
Transferler, paranın kaynağını vergi makamlarından kaçırmak için açılan birden fazla banka hesabı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Hesaplardan birinin 2013 gibi erken bir tarihte açıldığı ve bir diğerinin ise şüpheli işlemler gerçekleştirmesinin ardından 2020'de kapatıldığı tespit edilmiştir.
BAE'de bulunmamasına rağmen, Gafur'un hesaplarından BAE'deki ATM'lerden kendi banka kartları kullanılarak defalarca nakit para yatırma ve çekme işlemi yapıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma, hesaplardan yapılan transferlerin, yasadışı kaynaklardan elde edilen paranın niteliğini ve kaynağını gizlemek amacıyla yapıldığını ve asıl amaçla tutarsız olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkedeki alıcılara gönderilen bu transferlerin ayrıntıları ABD'yle de paylaşmıştır.
Bu deliller, Gafur'u Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasadışı örgütlerin finansmanı ile mücadeleye ilişkin 2021 tarihli ve 26 sayılı Federal Kararname ile değiştirilen 2018 tarihli ve 20 sayılı BAE Federal Kanunundan 1. Madde 1, 2/1, Bend A, B, C 2/3, 5/3, 22/1 ve 2017 tarihli (7) sayılı Federal Kanunun vergi prosedürlerine ilişkin 1. maddesine uyarınca mahkum eden BAE Asliye Mahkemesi'ne sunulmuştur.
Tutuklanmasından bu yana, Asım Gafur hakkında yasal süreç başlamıştır. Asım Gafur’un, tutukluluğuna 9 Ağustos'ta gerçekleşecek bir sonraki duruşmada itirazda bulunacağı belirtilmiştir.
Gafur avukatıyla, şahsen veya video konferans yoluyla görüşme yapabilme olanağına sahiptir. Önceki oturumlarda iki kez mahkemeye çıkan Gafur’un, mahkeme temyize gidene kadar kefalet talebi reddedilmiştir. Öte yandan Sayın Gafur, ailesi ve ABD konsolosluk yetkilileriyle düzenli temas halindedir.
Dava, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sınır ötesi mali suçlarla mücadele için kapsamlı yasal işbirliğini yansıtmaktadır. 16 Temmuz'daki BAE-ABD ikili toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, Başkan Biden'in BAE'nin mali suçlar ve yasadışı finansal akışlarla mücadelede politikalarını ve uygulama mekanizmalarını güçlendirme çabalarına övgüde bulunduğu belirtilmiştir.
