460 milyon euroluk kripto dolandırıcılığı ortaya çıktı
Europol destekli operasyonda 460 milyon euro akladığı belirlenen uluslararası kripto para şebekesi İspanya’da çökertildi. Soruşturma genişletiliyor.
Europol destekli geniş çaplı operasyonda, 460 milyon euro kara para akladığı tespit edilen uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı şebekesi İspanya'da çökertildi. Soruşturma kapsamında Kanarya Adaları ve Madrid’de toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyon çok uluslu destekle yürütüldü
Lahey merkezli Europol’ün verdiği bilgiye göre, İspanyol polisinin öncülüğünde yürütülen operasyona Fransa, Estonya ve ABD'den güvenlik güçleri de katıldı. Şebekenin dünya genelinde farklı ülkelerde kurduğu bağlantılar sayesinde banka transferleri, kripto işlemler ve nakit para yoluyla kapsamlı kara para aklama faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.
Sahte şirketlerle para trafiği sağladılar
Araştırmalar, şebekenin Hong Kong merkezli bir paravan şirket aracılığıyla sahte banka ve ödeme ağ geçitleri kurduğunu ortaya koydu. Bu yapılar üzerinden yasal görünümlü ancak sahte işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca farklı kişilere ait hesaplar kullanılarak yasa dışı fonların gizlendiği ve transfer edildiği belirlendi.
Kripto suçlara karşı uluslararası iş birliği
Operasyon, kripto para odaklı suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Uzmanlara göre dijital varlıklar üzerinden yapılan dolandırıcılıkların çoğu, sınır ötesi organizasyonlar aracılığıyla yürütülüyor ve bu nedenle çok uluslu koordinasyon büyük önem taşıyor.
Soruşturma derinleştiriliyor
Europol yetkilileri, operasyonun tamamlandığını ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Şebekenin Avrupa ve Asya’daki dijital finans kanallarını nasıl kullandığına dair daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
