26 şirkete kara para ve vergi kaçakçılığı operasyonu
26 şirkete kara para ve vergi kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Beş ilde yürütülen soruşturmada 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 26 şirket ve mali müşavirlere yönelik operasyon düzenlendi. Beş ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın mali yapılar ve şirket ilişkileri üzerindeki yansımaları izlenecek.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile mali müşavirlik faaliyetleri mercek altına alındı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda şüphelilere ait adreslerde arama çalışmaları başlatıldı.
Suçlamalar ve gözaltılar
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma”, “vergi kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan resmi açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 2025/243586 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, şüphelilerin 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak yaklaşık 6 milyar 971 milyon TL (KDV dahil) tutarında sahte fatura düzenlediği, bu faturaların kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği ve haksız KDV iadeleri yoluyla kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre kamu zararının 69,5 milyon TL seviyesinde olduğu kaydedildi.
Şüpheli profili ve şirketler
Başsavcılık açıklamasında, örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği değerlendirilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dahil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.
