200 bin TL üzeri transferlerde beyan düzenlemesi ertelendi
200 bin TL üzeri para transferlerinde beyan zorunluluğu ertelendi. MASAK düzenlemesinin yürürlük tarihi ileri alındı, süreç izlenecek.
Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına ilişkin açıklama yapılmasını öngören düzenleme ertelendi. Düzenlemenin yürürlük takvimi ileri bir tarihe bırakılırken, uygulamanın piyasa ve işlem süreçlerine etkileri izlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan tebliğ kapsamında, 1 Ocak itibarıyla 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde açıklamalı beyan şartı getirilmesi planlanıyordu. Söz konusu düzenleme, üzerinde bir süre daha çalışma yapılacağı gerekçesiyle ertelendi.
1 Ocak’ta başlaması planlanıyordu
Taslak düzenlemeye göre, belirlenen tutarın üzerindeki para transferlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin beyan edilmesi istenecekti. Uygulamanın yılbaşı itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyordu.
Kademeli beyan şartı öngörülmüştü
Hazırlanan taslakta, 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu getirilmesi, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması planlanıyordu. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi öngörülmüştü.
Uygulama ileri tarihe bırakıldı
Yapılan yeni değerlendirme sonucunda, düzenlemenin yürürlük tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.
